经纪人和金融科技客户办公室

高效入职、验证和管理：通过单一平台优化客户体验、加快访问速度并遵守法规。

自动上岗和验证

简化新客户入职、自动注册、数字身份验证并满足 KYC/AML 要求，无需人工操作。

符合法规要求，无后顾之忧

收集和审查文件、管理同意书，并访问 Credas 和 Sumsub 等领先集成，以实现快速、安全的验证。

提高自主性和自信心

客户可以在安全、简单的环境中管理自己的账户、资金、同意书和通知。

加快贸易准入

缩短交易等待时间：用户只需几分钟即可完成注册、验证和交易。

定制客户机柜

为您的门户网站量身定制徽标、颜色、域名、法律文本、电子邮件和多语种信息。始终提供一致的品牌体验。

定制域和子域每个分段或区域。

电子邮件和通知自动，可针对入职或基金管理的每个阶段进行配置。

多语言管理：从 24 种语言中进行选择，并定制整体体验。

要求演示

账户和资金管理

为客户提供全面的可视性和控制

用户可以实时查询余额、管理多个账户、选择账户类型和货币、存款/取款、账户间转账以及下载历史变动情况。

多账户：允许您根据个人或投资需要创建、更改或删除账户。

存款和取款：支持多种付款方式和货币，处理过程安全可靠，并提供即时通知。

内部转账：在自己的账户之间移动资金，定义限额和手动控制，以实现最大的安全性。

跟踪记录和透明度：获取所有交易的完整和可导出记录。

资源中心

培训和市场工具

它是一个学习和更新中心，提供教育视频、新闻、经济日历和技术分析，让您的客户做出更好的决策。

更多信息

教育视频： 交易和安全方面的基础和高级培训。

新闻和警报 按兴趣定制的最新相关市场信息。

经济日历： 关键事件和日期一目了然。

技术分析： 研究市场趋势和动向的可视化工具。

FAQ

常见问题

入职培训需要多长时间？
通过自动化和数字验证，几分钟内即可完成。

如果客户未能通过验证，会发生什么情况？
收到重新上传文件的通知，无需手动延迟。

是否与其他平台集成？
是的，有 REST API 和用于 KYC、CRM 和支付的现成连接器。

我可以发送自动通知吗？
是的，在每个阶段通过电子邮件、短信或门户网站发送。

你们支持哪些 KYC 供应商？
Credas、Sumsub 和其他 (查看集成).

准备好转变您的客户管理了吗？

申请个性化演示，或联系我们的团队，发掘客户柜的全部潜力。